借工行版的人气问一下账户开得太多了会进人行反洗钱系统黑名单吗？

cnkit · 发表于 2014-9-7 14:36

去到广州一家银行开IC卡，柜员说我的名字特别熟，还问已经有了账户另外开来做什么，然后讲不要出借账户给他人，核对电话以求防骗。

去了另一家也想开IC卡，他们刚好缺货，坚持开回磁条卡，柜员又说账户多了去进反洗钱系统。

我真的是害怕了，毕竟是黑名单，借记的账户开得多了，人行发到每个银行都会有我的名字，我觉得挺不爽的。

wjq135 · 发表于 2014-9-7 14:41

我有200多张银行卡了。

cnkit · 发表于 2014-9-7 14:44

wjq135 发表于 2014-9-7 14:41
我有200多张银行卡了。

虽然没洗钱，但是被人家列入重点关注的黑名单，心里不情不愿的。

cywt · 发表于 2014-9-7 14:44

你有几千万资金倒来倒去，别人也许会注意你吧，

cnkit · 发表于 2014-9-7 14:47

cywt 发表于 2014-9-7 14:44
你有几千万资金倒来倒去，别人也许会注意你吧，

有几千万就好咯，每月才倒腾10-20W去买理财，都是自己的名字。

lgh919 · 发表于 2014-9-7 15:02

你要有盖茨那么多钱，可能会进

cnkit · 发表于 2014-9-7 15:45

可能是同一天扫荡的银行太多了

anyangshzhh · 发表于 2014-9-7 16:05

没去细算，估计怎么着也得200+账户

小猫跑的快 · 发表于 2014-9-7 16:15

卡多不会。。如果你一个月流水有几千万倒是会进去。。

huahua2013 · 发表于 2014-9-7 17:18

小猫跑的快发表于 2014-9-7 16:15
卡多不会。。如果你一个月流水有几千万倒是会进去。。

而且是比较异常的流水。。

cnkit · 发表于 2014-9-7 17:44

huahua2013 发表于 2014-9-7 17:18
而且是比较异常的流水。。

听朋友说大额或异常流水才是，我怕的是人行会统计。现在不是非常时期嘛，抓贪官什么的。我是被那两个柜员吓的。更是自己吓自己

wyb046h0220 · 发表于 2014-9-7 19:37

一家银行超过10张活期卡，会被反洗钱认定为高风险

cnkit · 发表于 2014-9-7 20:01

wyb046h0220 发表于 2014-9-7 19:37
一家银行超过10张活期卡，会被反洗钱认定为高风险

卡折一体户算一个还是两个？

XZYYHZ · 发表于 2014-9-19 23:57

抓紧办向大神kan qi

凯_凯 · 发表于 2014-9-20 12:05

大额流水

alexchn · 发表于 2014-9-21 20:58

曾经春节前倒了100多w，没两天银行电话就来了，说是账户异常，代人行询问用途

喵了个咪 · 发表于 2014-9-22 19:51

目前
jjk中信180+，工行50+，光大10，招行5，其他大小银行1-3张不等
xyk招行80+，中行20+，中信10+，光大10+，建行20+，交行9，农5，工8，兴6

喵了个咪 · 发表于 2014-9-22 19:52

alexchn 发表于 2014-9-21 20:58
曾经春节前倒了100多w，没两天银行电话就来了，说是账户异常，代人行询问用途

刚开始一天几百万的转，消费，银行业打电话问用卡情况。一段时间后，银行明白了，我这人就是爱倒腾，所以一直到现在再也没问过

wlg0918 · 发表于 2014-9-23 08:07

喵了个咪发表于 2014-9-22 19:51
目前
jjk中信180+，工行50+，光大10，招行5，其他大小银行1-3张不等
xyk招行80+，中行20+，中信10+，光大 ...

我靠，

没少撸啊

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