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男子携40张银行卡欲从深圳出境 因涉嫌洗钱被拘

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发表于 2016-8-4 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,皇岗海关在皇岗口岸旅检出境大厅查获一名内地旅客携带 40 张他人银行卡出境。当事人因涉嫌洗钱经济犯罪,已被公安机关刑事拘留,案件也已移交公安机关进一步处理。
8 月 1 日晚,在皇岗口岸旅检出境大厅内,一名男子匆匆走过海关监管区。只见该旅客贴身斜挎一只小挎包,手中还拎着一只布袋。海关关员示意男子将行李放入 X 光机接受检查,男子才慢吞吞地将布包放入。
关员观察扫描图像后觉得非常可疑,原来这个布包内装的全部都是 " 橡皮筋 "。打开挎包一看,里面居然装了 40 张标示为江西某地方银行发行的银行卡,全部为崭新卡面,连卡背面的签名都没有签上。经查询,这些银行卡并非该男子本人开户,而是使用了他人的名字。
在讯问过程中,该男子支支吾吾,一会儿表示 " 是替公司带的 ",一会儿又表示不清楚卡片来源。皇岗海关关员立即联系公安部门。
经初步调查,当时旅客所携银行卡为国内银行发行的有效银行卡,当事人因涉嫌洗钱经济犯罪,目前已被公安部门刑事拘留。
据了解,这些银行卡如果顺利出境,可能被用作国际洗钱或商业诈骗的工具。目前,案件正在进一步调查处理中。
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