我每晚跨行转账N笔，今天接到了类似“风控”的电话，说要上报，会不会出事？

libolb

huahua2013 发表于 2014-4-24 07:41
经常转还触动反洗钱啊 (￣◇￣;)

是的，很正常，关键你都是非常规业务处理时间，第二点是过于频繁的两个账户之间转账，我想楼主应该是经常使用跨行快速汇款这类的业务，一般可能超过一定时间总是那个时间段转账，笔数累加就有一定的明显特征了！

anyangshzhh

370202 发表于 2014-4-23 22:48
哥，你才4次
我的11次
好害怕啊

老中不是限制超网只能50吗？你怎么搞了11次

anyangshzhh

fourcc 发表于 2014-4-23 23:46
11次也就55砖，金额不大。但是连续这样转账1个月太麻烦，怎么不买T+0理财？

ps：请问中行1日定存，最晚 ...

T+0就取不出来了

anyangshzhh

huahua2013 发表于 2014-4-24 07:41
经常转还触动反洗钱啊 (￣◇￣;)

短时间大量同金额转账必然触发反洗钱……

fourcc

anyangshzhh 发表于 2014-4-24 09:19
T+0就取不出来了

老中+老工的1日通知，还不如随便一边放T+0一整天，收益不是更高？

anyangshzhh

fourcc 发表于 2014-4-24 20:13
老中+老工的1日通知，还不如随便一边放T+0一整天，收益不是更高？

贵宾卡达标呢？
楼主肯定权衡过

fourcc

anyangshzhh 发表于 2014-4-24 09:19
老中不是限制超网只能50吗？你怎么搞了11次

主动转出是50。
不过不一定主动，你懂的。

fourcc

anyangshzhh 发表于 2014-4-24 22:14
贵宾卡达标呢？
楼主肯定权衡过

老工存款几乎没法刷星。所以没道理啊。
除非每次都是晚上到账，白天要转走。

yuwei

像在读诗啊

anyangshzhh

fourcc 发表于 2014-4-24 23:30
老工存款几乎没法刷星。所以没道理啊。
除非每次都是晚上到账，白天要转走。

我估计他就是这么操作的
刷星其次的，这个道理放别的行也是行得通的
当资金有限的时候，各行都想按资产给服务或申请信用卡，借记卡达标等等
那就必须这样操作了，另外，如果操作得当，一笔资金，至少可以保证三个行算资产，三个一天通知钱虽然不多，但三个行都达标了
或者就是资金有特殊用途，每天回来得太迟，只有这样才可以高效利用资金……

anyangshzhh

fourcc 发表于 2014-4-24 23:28
主动转出是50。
不过不一定主动，你懂的。

去年超网老中曾经可以无限被吸

fourcc

anyangshzhh 发表于 2014-4-25 10:45
去年超网老中曾经可以无限被吸

开始随便吸；中间限制了但还能重复签约还是等同于无限吸；现在还能反复签约无限吸吗？

fourcc

anyangshzhh 发表于 2014-4-25 10:44
我估计他就是这么操作的
刷星其次的，这个道理放别的行也是行得通的
当资金有限的时候，各行都想按资产 ...

时间有错开那么多吗？请问可以搞那三个行呢？

anyangshzhh

fourcc 发表于 2014-4-25 12:54
开始随便吸；中间限制了但还能重复签约还是等同于无限吸；现在还能反复签约无限吸吗？

不能了

anyangshzhh

fourcc 发表于 2014-4-25 12:57
时间有错开那么多吗？请问可以搞那三个行呢？

中、浦、信

xiaofei1991

anyangshzhh 发表于 2014-4-25 13:25
中、浦、信

转账怎么转法。要200W达标才免费啊。兄弟。

fourcc

anyangshzhh 发表于 2014-4-25 13:25
中、浦、信

三家最晚进去的时间，是啥时候啊？

fourcc

xiaofei1991 发表于 2014-4-25 19:31
转账怎么转法。要200W达标才免费啊。兄弟。

放200砖至少一天，财富达标；20砖理财金。

peterfong

都是牛人啊，受教了

cuba

又不是信用卡，怕毛啊